Experimente você mesmo o poder comprovado de nossas soluções de visão computacional em algumas etapas simples.
Account takeover (ATO) occurs when a fraudster gains unauthorized access to a user’s account. Learn how ATO happens, common warning signs, and how to prevent it.
Saiba maisAlerta de fraude: um aviso ou notificação emitido para proteger indivíduos ou organizações de possíveis atividades fraudulentas ou roubo de identidade.
Saiba maisObtenha insights e tome decisões informadas com a análise comportamental. Acompanhe o comportamento do usuário, otimize estratégias e aprimore as experiências do usuário. Impulsione o crescimento com decisões orientadas por dados.
Saiba maisDetecte e evite fraudes com análises baseadas em comportamento. Analise padrões de comportamento e use a análise avançada para identificar atividades suspeitas.
Saiba maisA análise de fraude é a prática de usar técnicas de análise de dados e algoritmos para detectar e evitar atividades fraudulentas em um sistema ou organização.
Saiba maisAnálise heurística: Avaliação da usabilidade de um produto ou sistema, identificando e descobrindo possíveis falhas de design e problemas de experiência do usuário.
Saiba maisA análise preditiva é a prática de extrair informações de dados para prever resultados ou comportamentos futuros, permitindo a tomada de decisões informadas.
Saiba maisUma rede de fraude é uma rede de indivíduos que colaboram para se envolver em atividades ilegais, como roubo de identidade ou fraudes financeiras, para obter ganhos pessoais.
Saiba maisUma API auto-hospedada é uma interface de programação de aplicativos que é hospedada e gerenciada pelo próprio usuário, e não por um provedor terceirizado.
Saiba maisUma API RESTful é uma interface de programação de aplicativos baseada na Web que segue os princípios da Transferência de Estado Representacional (REST).
Saiba maisUm aplicativo de captura de imagens é um programa de software que permite aos usuários capturar, editar e salvar imagens de várias fontes, como câmeras ou scanners.
Saiba maisO aprendizado de máquina (ML) é um ramo da inteligência artificial (IA) que permite que os computadores aprendam e façam previsões ou tomem decisões sem programação explícita.
Saiba maisAutomatize os processos de aprovação, simplifique as operações e reduza a intervenção manual com sistemas de aprovação automática. Aumente a eficiência e reduza os custos.
Saiba maisO ATO (Account Takeover) ocorre quando pessoas não autorizadas obtêm controle sobre contas de usuários usando phishing, keyloggers ou malware. Proteja-se contra ataques de ATO com autenticação forte, senhas exclusivas e ferramentas de segurança avançadas.
Saiba maisThin File: termo usado para descrever um relatório de crédito com um histórico limitado, normalmente devido à falta de contas de crédito ou atividade de crédito recente.
Saiba maisProteja a integridade, a segurança e a justiça contra agentes mal-intencionados que se envolvem em práticas antiéticas. Proteja-se contra fraudes, corrupção e violações de dados - crucial para todos os domínios.
Saiba maisAtrito é a resistência encontrada quando dois objetos se atritam, resultando em uma força que se opõe ao seu movimento relativo.
Saiba maisA auditoria de AML examina e avalia o programa de combate à lavagem de dinheiro de uma organização para verificar a conformidade com as leis e evitar atividades ilícitas. Aprimora os controles, reduz os riscos e mantém a integridade do sistema financeiro. É necessária para a transparência e a proteção contra crimes financeiros.
Saiba maisVerifique com segurança a identidade do usuário, conceda acesso a recursos e mantenha a segurança do sistema com autenticação. Proteja informações confidenciais com credenciais confiáveis.
Saiba maisA KBA (Knowledge Based Authentication, autenticação baseada em conhecimento) é um método de segurança que verifica a identidade de uma pessoa fazendo perguntas para as quais somente ela deve saber as respostas.
Saiba maisA autenticação baseada em risco (RBA) é um método de segurança que avalia o comportamento do usuário e as possíveis ameaças para determinar o nível de autenticação necessário.
Saiba maisA autenticação de dois fatores (2FA) é uma camada adicional de segurança que exige que os usuários forneçam dois fatores de autenticação diferentes para acessar uma conta.
Saiba maisA autenticação multifator (MFA) é uma medida de segurança que exige várias formas de identificação para acessar um sistema, fornecendo uma camada extra de proteção.
Saiba maisA autenticação de desafio-resposta verifica a identidade por meio da troca de desafios e respostas, aumentando a segurança contra ataques de repetição.
Saiba maisA automação da captura de dados é um processo que automatiza a coleta, a extração e o processamento de dados de várias fontes, reduzindo os esforços manuais e aumentando a eficiência.
Saiba maisAutomação da entrada de dados: O processo de utilização de software ou sistemas para inserir, validar e manipular dados automaticamente com o mínimo de intervenção humana.
Saiba maisA Autoridade Bancária Europeia (EBA) é uma agência da UE que garante a regulamentação e a supervisão eficazes e consistentes das atividades bancárias na União Europeia.
Saiba maisA Financial Conduct Authority (FCA) é um órgão regulador do Reino Unido que garante que os mercados financeiros sejam justos, transparentes e que os consumidores sejam protegidos.
Saiba maisA ESMA é um órgão regulador europeu que supervisiona títulos e mercados, garantindo a proteção do investidor, a estabilidade e a transparência no sistema financeiro da UE.
Saiba maisIQA é a avaliação da fidelidade visual geral e da qualidade percebida de uma imagem, normalmente baseada em métricas e algoritmos.
Saiba maisAvaliação de riscos: Processo de identificação, análise e avaliação de riscos potenciais para determinar seu impacto sobre os objetivos e desenvolver respostas adequadas.
Saiba maisA Área Sob a Curva (AUC) é uma métrica usada em estatística e aprendizado de máquina para avaliar o desempenho de modelos de classificação binária. Saiba mais aqui.
Saiba maisA taxa de falsos positivos é a proporção de resultados positivos incorretos entre todos os resultados positivos obtidos em um teste ou sistema.
Saiba maisMelhore a experiência do cliente e crie soluções financeiras inovadoras com o Banking as a Service (BaaS). Integre perfeitamente os serviços bancários em sua plataforma.
Saiba maisO Banco Mundial - Unidade de Integridade do Mercado Financeiro combate a corrupção e promove a transparência nos mercados financeiros globais.
Saiba maisUm banco patrocinador é uma instituição financeira que apóia e supervisiona as operações de um programa de cartão pré-pago ou outros serviços financeiros.
Saiba maisCompare KYC documentation needs for personal and business accounts. Understand verification timelines and compliance categories.
Saiba maisBiometria refere-se à medição e análise de características físicas ou comportamentais exclusivas, como impressões digitais ou padrões de voz, para fins de identificação ou autenticação.
Saiba maisFuga: Uma fuga deliberada e vigorosa do confinamento. Envolve força física, estratégias inteligentes e, às vezes, violência. Ilegal e ativamente evitada pelas autoridades.
Saiba maisWhaling é um método de ataque cibernético que se concentra em indivíduos ou executivos de alto nível, com o objetivo de enganá-los para que revelem informações confidenciais ou credenciais de acesso.
Saiba maisA Peel Chain refere-se a uma solução de dimensionamento de blockchain que melhora o desempenho e a eficiência das transações usando uma abordagem em várias camadas.
Saiba maisA captura de documentos refere-se ao processo de captura digital e conversão de documentos físicos ou eletrônicos em um formato pesquisável e editável.
Saiba maisCarding: Verificação de dados de cartões roubados para uso malicioso. Os carders obtêm detalhes de mercados clandestinos ou violações de dados para validar e vender para fraude.
Saiba maisUm cartão de endereço é uma representação compacta e organizada das informações de contato de uma pessoa, geralmente incluindo nome, número de telefone e endereço.
Saiba maisO cartão de motorista é um pequeno cartão de identificação emitido para motoristas licenciados, fornecendo prova de seus privilégios de direção e informações pessoais.
Saiba maisO Border Crossing Card é um documento de viagem emitido pelo governo dos EUA para que cidadãos mexicanos entrem nos EUA para fins específicos, como turismo ou negócios.
Saiba maisO Global Entry Card é um documento de viagem emitido pelo governo dos EUA que concede liberação rápida para viajantes pré-aprovados e de baixo risco em aeroportos e fronteiras terrestres.
Saiba maisUm documento emitido pelo governo que concede aos indivíduos permissão legal para operar veículos motorizados em vias públicas.
Saiba maisA certificação ISO é um credenciamento reconhecido mundialmente que atesta a conformidade de uma organização com os padrões internacionais de sistemas de gerenciamento de qualidade.
Saiba maisUm Certificado de Cidadania é um documento oficial que confirma o status de cidadania de um indivíduo em um determinado país.
Saiba maisUm certificado digital é um documento eletrônico que verifica a autenticidade e a integridade das informações digitais, garantindo uma comunicação on-line segura.
Saiba maisCom tecnologia de IA refere-se a tecnologias, sistemas ou dispositivos que utilizam inteligência artificial para aprimorar seus recursos, desempenho ou funcionalidade.
Saiba maisO combate à lavagem de dinheiro (AML) refere-se a normas e procedimentos destinados a evitar que fundos ilícitos se disfarcem de dinheiro legítimo. Ela ajuda a combater crimes financeiros, como financiamento do terrorismo e corrupção, garantindo a integridade do sistema financeiro. A conformidade é obrigatória para bancos e instituições.
Saiba maisA Securities and Exchange Commission (SEC) é um órgão governamental responsável por regulamentar e supervisionar o setor de valores mobiliários nos Estados Unidos.
Saiba maisA Federal Trade Commission (FTC) é uma agência governamental dos Estados Unidos responsável por promover a proteção do consumidor e evitar práticas comerciais desleais.
Saiba maisCompras com restrição de idade: Transações envolvendo produtos ou serviços que são legalmente restritos para serem vendidos somente a indivíduos acima de uma determinada idade.
Saiba maisProteja sua empresa contra golpes cibernéticos com a conscientização sobre o BEC (Business Email Compromise). Implemente medidas de segurança e instrua os funcionários para que se mantenham seguros.
Saiba maisA comprovação de identidade é o processo de verificação da identidade de uma pessoa por meio da coleta e validação de suas informações pessoais e credenciais.
Saiba maisConfiança digital é a confiança na confiabilidade, integridade e segurança das tecnologias digitais e interações on-line.
Saiba maisCumprir leis, regras e padrões com conformidade. Garantir limites éticos, mitigar riscos e proteger os interesses das partes interessadas.
Saiba maisKYC (Know Your Customer) é um processo usado pelas empresas para verificar a identidade e avaliar o risco dos clientes antes de iniciar um relacionamento comercial.
Saiba maisOs Controles SOC 2 Tipo 2 referem-se às medidas e proteções implementadas pelas organizações para garantir a conformidade com os requisitos da certificação SOC 2 Tipo 2.
Saiba maisFuzzy Matching: uma técnica usada para encontrar correspondências aproximadas entre sequências de texto ou dados semelhantes, mas não idênticas.
Saiba maisCorrespondência facial: o processo de comparação e análise de características faciais para determinar se duas ou mais imagens faciais pertencem à mesma pessoa.
Saiba maisLearn how credit piggybacking works as an authorized user strategy. Discover the process, timeline, and key differences from cosigning arrangements.
Saiba maisCrime financeiro refere-se a atividades ilegais que envolvem engano, fraude ou manipulação de sistemas financeiros, resultando em perda monetária ou ganhos ilegais.
Saiba maisDados anônimos referem-se a informações que foram destituídas de detalhes de identificação, garantindo que as identidades dos indivíduos não possam ser determinadas.
Saiba maisA Dark Web é uma parte oculta da Internet que não é indexada pelos mecanismos de pesquisa e é frequentemente associada a atividades ilegais.
Saiba maisSimplifique a tomada de decisões com sistemas de decisão automática alimentados por IA. Aumente a eficiência, a precisão e reduza os custos em finanças, saúde e muito mais. Mantenha-se transparente e responsável.
Saiba maisDeepfake: Uma técnica enganosa que usa inteligência artificial para criar vídeos ou imagens manipuladas, geralmente substituindo o rosto de uma pessoa pelo de outra, resultando em um conteúdo altamente realista, mas fabricado.
Saiba maisO Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) promove a justiça e a responsabilidade no mercado financeiro, protegendo os consumidores e aplicando regulamentos.
Saiba maisSkimming é uma técnica de leitura em que você dá uma olhada rápida em um texto para obter uma compreensão geral das ideias principais e dos pontos-chave.
Saiba maisAumente a segurança e a precisão dos sistemas biométricos com a detecção ativa de vivacidade. Verifica a presença em tempo real e evita a falsificação de identidade. Detecta movimentos faciais dinâmicos para evitar ataques de falsificação.
Saiba maisMelhore seu SEO com a detecção de anomalias - Identifique exceções, erros, fraudes e eventos incomuns nos dados usando métodos estatísticos e algoritmos de aprendizado de máquina. Essencial para segurança cibernética, finanças, saúde e muito mais!
Saiba maisA detecção de ataque de apresentação (PAD) é o processo de identificação e prevenção de tentativas de enganar os sistemas biométricos usando dados falsos ou alterados.
Saiba maisDetecção de fraude de identidade no setor bancário: Processo de identificação e prevenção de atividades fraudulentas envolvendo o roubo ou o uso indevido de informações pessoais em transações bancárias.
Saiba maisA detecção de fraudes refere-se ao processo de identificação e prevenção de atividades desonestas ou enganosas, como fraudes financeiras ou roubo de identidade.
Saiba maisA detecção de vivacidade é uma tecnologia biométrica que verifica a presença de uma pessoa viva ao distinguir rostos reais de falsos.
Saiba maisDetecção de vivacidade de quadro único: Um método que verifica a autenticidade de um indivíduo usando uma única imagem, garantindo que ele esteja fisicamente presente e não seja uma falsificação.
Saiba maisA detecção de vivacidade passiva é um método usado para verificar a autenticidade da identidade de um usuário por meio da análise de características biométricas sem a participação ativa do usuário.
Saiba maisA Diretiva de Serviços de Pagamento 2 (PSD2) é uma regulamentação da UE que visa a regular os serviços de pagamento e promover a concorrência e a inovação no mercado.
Saiba maisUm Compliance Officer garante a adesão a políticas, leis e regulamentos, mitigando riscos e promovendo práticas éticas para uma organização.
Saiba maisO DNI, abreviação de "Documento Nacional de Identidad", é um documento de identidade obrigatório emitido para cidadãos na Espanha e em alguns outros países, que contém detalhes pessoais como nome, foto e data de nascimento para fins de identificação oficial.
Saiba maisDocumentos não estruturados: Arquivos informais e desorganizados que não possuem uma estrutura predefinida, o que dificulta a pesquisa, a análise e a extração de informações.
Saiba maisEnhanced Due Diligence (EDD) é um processo de investigação minucioso que envolve a coleta de informações adicionais para avaliar clientes ou transações de alto risco.
Saiba maisO Customer Due Diligence (CDD) é um processo que as instituições financeiras utilizam para verificar e avaliar o risco associado a seus clientes.
Saiba maisO eKTP é o sistema de identificação eletrônica da Indonésia lançado em 2011, simplificando o acesso a serviços públicos, transações governamentais e aplicativos de votação para mais de 172 milhões de cidadãos por meio de tecnologias biométricas e de cartão inteligente.
Saiba maisO eKYC é um processo eletrônico que permite que os indivíduos verifiquem sua identidade e se autentiquem digitalmente, eliminando a necessidade de documentos físicos.
Saiba maisUm emulador é um software ou hardware que permite que um sistema de computador imite e execute programas ou sistemas operacionais projetados para um dispositivo ou plataforma diferente.
Saiba maisO endereço de entrega é um local específico onde os pacotes ou itens são entregues ou retirados, geralmente diferente do endereço do remetente ou do destinatário.
Saiba maisA OFAC é uma agência do governo dos EUA que aplica sanções econômicas contra entidades estrangeiras para proteger a segurança nacional e os interesses da política externa.
Saiba maisO Office of the Comptroller of the Currency (OCC) é um órgão federal dos EUA responsável por supervisionar e regulamentar os bancos nacionais.
Saiba maisUm esquema de pirâmide é um modelo de negócios fraudulento que recruta membros por meio de uma estrutura hierárquica, em que os participantes ganham dinheiro recrutando outros.
Saiba maisUm esquema Ponzi é uma operação de investimento fraudulenta que paga retornos aos investidores existentes usando fundos contribuídos por novos investidores.
Saiba maisChargeback: Uma reversão iniciada pelo cliente de um pagamento com cartão, usada para proteção do consumidor em casos como fraude ou não entrega. Os comerciantes podem sofrer penalidades.
Saiba maisExtração de dados: O processo de coleta e recuperação de dados específicos de várias fontes, como bancos de dados ou sites, para análise ou armazenamento.
Saiba maisA extração de texto é o processo de extração de informações relevantes de documentos de texto, como extração de dados de faturas ou extração de palavras-chave de artigos.
Saiba maisFalsificação digital: Falsificação ou alteração de conteúdo digital, como fotos ou documentos, com a intenção de enganar ou iludir.
Saiba maisFalso negativo: Um resultado que indica incorretamente a ausência de uma condição ou atributo, apesar de ele estar realmente presente.
Saiba maisFalso positivo: Um resultado incorreto que indica que uma condição ou evento está presente quando não está.
Saiba maisA filtragem de transações é o processo de identificação e classificação de transações com base em critérios específicos, como tipo, valor ou tempo, para melhor organização e análise.
Saiba maisA Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) é uma organização intergovernamental que estabelece padrões globais para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Saiba maisFraude amigável: Uma prática enganosa em que um cliente contesta uma transação legítima, resultando em estornos, geralmente devido a esquecimento ou abuso intencional.
Saiba maisFraude CNP: Transações não autorizadas feitas com detalhes do cartão sem presença física. As empresas empregam medidas de segurança para combater e proteger contra perdas monetárias.
Saiba maisUso não autorizado de detalhes de cartão de crédito para transações fraudulentas. Conheça os métodos, as consequências e as medidas de segurança para você se proteger.
Saiba maisFraude de cartão de débito: Uso não autorizado de um cartão de débito para fazer transações fraudulentas, geralmente resultando em perda financeira para o titular do cartão.
Saiba maisA fraude em aplicativos é um engano intencional em aplicativos para obter benefícios. Ela ocorre em finanças, seguros, emprego e governo. Verifique as informações para evitar fraudes.
Saiba maisSaiba mais sobre a fraude de cartão não presente (CNP) - transações não autorizadas on-line, por telefone ou por correspondência sem a presença do cartão. Descubra as medidas de segurança para reduzir o risco.
Saiba maisA fraude com cheques é a manipulação de cheques para ganhos ilegais, incluindo falsificação, alteração, falsificação de cheques e uso não autorizado, o que representa uma ameaça para indivíduos, empresas e instituições financeiras.
Saiba maisFraude de devolução: Devolução ou troca não autorizada de mercadorias, geralmente envolvendo mercadorias roubadas ou recibos fraudulentos.
Saiba maisFraude de empréstimo: Práticas enganosas que envolvem a deturpação ou falsificação de informações para obter um empréstimo, muitas vezes resultando em perdas financeiras para os credores.
Saiba maisA fraude de faturas é uma prática enganosa em que os golpistas criam faturas falsas ou manipulam faturas existentes para induzir indivíduos ou empresas a fazer pagamentos não autorizados.
Saiba maisFraude de garantia: Ato enganoso de deturpar ou falsificar intencionalmente informações para explorar ou abusar de reivindicações de garantia para obter ganhos pessoais.
Saiba maisFraude de identidade: O uso deliberado das informações pessoais de outra pessoa sem seu consentimento para cometer crimes ou atividades fraudulentas.
Saiba maisFraude de identidade de terceiros: O uso não autorizado das informações pessoais de outra pessoa por um indivíduo ou entidade não diretamente envolvido na transação ou no relacionamento original.
Saiba maisFraude de identidade sintética: Um tipo de fraude em que os ladrões criam novas identidades combinando informações reais e falsas para cometer crimes financeiros.
Saiba maisFraude de nova conta é o ato de criar contas não autorizadas usando identidades roubadas ou fabricadas para fins ilícitos.
Saiba maisFraude de primeira parte: Ocorre quando indivíduos enganam uma empresa usando sua própria identidade para obter bens, serviços ou dinheiro por meios fraudulentos.
Saiba maisFraude de remessa: Uma forma de atividade fraudulenta que envolve enganar indivíduos ou empresas durante o processo de envio de mercadorias, geralmente resultando em perdas financeiras.
Saiba maisEvite o acesso não autorizado a contas on-line e proteja informações pessoais com senhas fortes, autenticação, monitoramento e ferramentas antifraude.
Saiba maisA fraude de adiantamento de taxas, exemplificada pelo golpe do Príncipe Nigeriano, engana as vítimas para que paguem taxas antecipadas ou forneçam informações pessoais sob falsos pretextos.
Saiba maisFraude de títulos refere-se à prática ilegal de enganar investidores fornecendo informações falsas ou participando de atividades manipuladoras no mercado de títulos.
Saiba maisUm tipo de fraude em que um golpista usa um terceiro para enganar e explorar a vítima, geralmente envolvendo transações ou comunicações fraudulentas.
Saiba maisA fraude do CEO (BEC) é um ataque cibernético em que os fraudadores se fazem passar por um CEO para enganar os funcionários e levá-los a realizar ações não autorizadas, levando a perdas financeiras e ao comprometimento de dados confidenciais.
Saiba maisFraude adormecida: Um esquema enganoso em que a atividade fraudulenta permanece inativa ou não é detectada até um momento posterior, causando danos financeiros significativos.
Saiba maisA fraude de DDA é uma prática enganosa que envolve o acesso não autorizado ou a manipulação de fundos em uma conta de depósito à vista, geralmente por meio de ataques cibernéticos ou roubo de identidade.
Saiba maisFraude de pagamento móvel: Transações não autorizadas ou fraudulentas feitas usando plataformas de pagamento móvel, explorando vulnerabilidades em dispositivos móveis ou sistemas de pagamento.
Saiba maisFraude em seguros: Engano deliberado para obter ganhos financeiros de companhias de seguros por meio da apresentação de reivindicações falsas ou do aumento do valor de reivindicações legítimas.
Saiba maisFraude entre canais: Exploração de vulnerabilidades em canais on-line e off-line para atividades fraudulentas. Saiba como proteger sua empresa e seus clientes.
Saiba maisFraude fiscal é o ato ilegal de sonegar ou manipular intencionalmente as obrigações fiscais, como subnotificar a renda ou inflar as deduções, para evitar o pagamento integral de impostos.
Saiba maisFraude hipotecária: Práticas enganosas que envolvem deturpação ou omissão de informações em um pedido de empréstimo hipotecário para ganho pessoal.
Saiba maisFraude limpa: Fraude financeira que usa informações reais. Os criminosos usam identidades roubadas ou falsas para contornar medidas de segurança e fazer transações não autorizadas. Difícil de detectar.
Saiba maisFraude na folha de pagamento é a manipulação ilegal de registros financeiros ou processos relacionados à remuneração de funcionários, resultando em ganhos não autorizados para o criminoso.
Saiba maisFraude da Zelle refere-se a atividades não autorizadas e enganosas destinadas a explorar a plataforma de pagamento digital da Zelle para ganho pessoal.
Saiba maisFraude de mercado: Atividades enganosas envolvendo mercados on-line em que vendedores ou compradores se envolvem em comportamento ilegal ou desonesto para manipular ou explorar a plataforma.
Saiba maisFraude no setor de saúde: Atividades ilegítimas cometidas por indivíduos ou organizações para enganar ou fraudar sistemas de saúde para obter ganhos pessoais ou financeiros.
Saiba maisFraude on-line (ou fraude cibernética) refere-se a atividades ilegais realizadas na Internet com a intenção de enganar ou ludibriar indivíduos ou organizações para obter ganhos financeiros.
Saiba maisFraude P2P: Atividades ilícitas que envolvem o uso fraudulento de redes ou plataformas peer-to-peer (P2P) para obter ganhos financeiros.
Saiba maisFraude postal: Um delito criminal que envolve o uso do sistema postal para enganar ou fraudar indivíduos ou empresas.
Saiba maisFullz: Refere-se a um conjunto completo de informações pessoais roubadas, incluindo nome, endereço, número do seguro social e detalhes do cartão de crédito, vendido na dark web.
Saiba maisUm funcionário fantasma é uma identidade fictícia listada na folha de pagamento de uma empresa, normalmente usada para fins fraudulentos ou desvio de dinheiro.
Saiba maisO Fundo Monetário Internacional (FMI) - Grupo de Integridade Financeira é um departamento que promove e monitora a integridade e a transparência financeiras globais.
Saiba maisAumente a produtividade e economize tempo com os bots, aplicativos de software automatizados que simulam interações humanas e executam tarefas em vários domínios.
Saiba maisO Identity Access Management (IAM) é um sistema que gerencia e controla o acesso dos usuários aos recursos, garantindo a segurança e reduzindo os riscos de acesso não autorizado.
Saiba maisO Customer Identity & Access Management (CIAM) refere-se ao processo de gerenciar e proteger as identidades dos clientes e seu acesso aos recursos digitais.
Saiba maisGolpe de aluguel: Um esquema fraudulento em que indivíduos se fazem passar por locadores ou agentes para enganar possíveis locatários, geralmente solicitando pagamento por anúncios ou propriedades falsas.
Saiba maisGolpe de loteria ou prêmio: um esquema fraudulento em que as pessoas são enganadas, acreditando que ganharam uma loteria ou prêmio, geralmente resultando em perda financeira.
Saiba maisUm golpe de viagem ou de férias refere-se a esquemas fraudulentos que visam enganar as pessoas ao reservar ou planejar suas viagens ou férias.
Saiba maisGolpe do romance: Esquema fraudulento em que os indivíduos manipulam as emoções para enganar as vítimas e obter ganhos financeiros.
Saiba maisGolpes de cheques falsos: Esquemas fraudulentos em que as vítimas recebem cheques falsos, são instruídas a depositá-los e, em seguida, enviam o dinheiro de volta aos golpistas antes que os bancos descubram a fraude.
Saiba maisO Identity Graph é um banco de dados que associa e vincula dados de indivíduos em diferentes dispositivos e plataformas, criando um perfil unificado.
Saiba maisO Grupo Egmont é uma organização internacional de unidades de inteligência financeira que colaboram para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Saiba maisA identificação consular é um documento de identificação oficial emitido por um governo estrangeiro para seus cidadãos que residem ou viajam para o exterior.
Saiba maisIdentificação de estrangeiro: Documento de identificação oficial emitido para não cidadãos que residem ou visitam um país, fornecendo reconhecimento legal e verificando seu status de imigração.
Saiba maisO Real ID, um novo tipo de documento de identidade emitido pelo estado dos EUA, é facilmente identificável por uma marcação especial, como um símbolo de estrela, no cartão.
Saiba maisO IDaaS (Identity as a Service) é uma solução baseada na nuvem que permite que as empresas gerenciem as identidades dos usuários e os privilégios de acesso de forma segura e eficiente.
Saiba maisA identidade digital refere-se à representação on-line das informações pessoais, atividades e interações de um indivíduo ou entidade na Internet.
Saiba maisA impressão digital de dispositivos é o processo de identificação e rastreamento exclusivo de dispositivos com base em suas características distintas, como hardware, software ou configurações de rede.
Saiba maisA inadimplência no primeiro pagamento (FPD) refere-se ao fato de um mutuário não efetuar o pagamento inicial de um empréstimo ou contrato de crédito.
Saiba maisInformações de identificação pessoal (PII) referem-se a quaisquer dados que possam ser usados para identificar um indivíduo, como nome, número do seguro social ou endereço.
Saiba maisO NIST é um órgão federal que promove a inovação e a competitividade industrial por meio do desenvolvimento e da aplicação de tecnologias, medições e padrões.
Saiba maisA integração é o processo de integrar e familiarizar os novos funcionários com uma organização, sua cultura e suas funções e responsabilidades.
Saiba maisA integração digital é o processo de integração de novos usuários em uma plataforma ou serviço digital, garantindo uma experiência perfeita e eficiente.
Saiba maisA integração do cliente é o processo de orientar e familiarizar novos clientes com um produto ou serviço para garantir uma transição tranquila e uma experiência positiva.
Saiba maisDescubra o poder da Inteligência Artificial (IA) para revolucionar os setores, automatizar tarefas e aprimorar os recursos de tomada de decisões. Saiba mais sobre aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional e robótica.
Saiba maisA Interpol é uma organização internacional que facilita a cooperação policial global para combater o crime, o terrorismo e outras ameaças transfronteiriças.
Saiba maisA investigação de fraudes é o processo de examinar e descobrir atividades fraudulentas ou comportamento enganoso para reunir evidências para ações legais ou medidas de prevenção.
Saiba maisO kit de desenvolvimento de software (SDK) é um conjunto de ferramentas e recursos que permite aos desenvolvedores criar aplicativos de software para uma plataforma ou estrutura específica.
Saiba maisLavagem de dinheiro: A prática ilegal de fazer com que os lucros obtidos ilegalmente pareçam legítimos, disfarçando sua verdadeira origem.
Saiba maisA Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) concede aos residentes da Califórnia direitos sobre suas informações pessoais, incluindo o direito de saber, excluir e optar por não participar da coleta e venda de dados. Melhorar a privacidade e o controle do consumidor.
Saiba maisA COPPA é uma lei dos EUA que protege a privacidade on-line de crianças menores de 13 anos. Ela define diretrizes para sites que coletam dados pessoais, garante o consentimento dos pais e permite o controle das informações. A FTC fiscaliza a conformidade.
Saiba maisA Lei de Proteção de Dados de 2018 é uma lei do Reino Unido que protege os dados pessoais dos indivíduos, garantindo que eles sejam processados de forma legal e segura.
Saiba maisA PIPEDA é uma lei canadense que rege a coleta, o uso e a divulgação de informações pessoais por empresas privadas durante atividades comerciais.
Saiba maisSaiba mais sobre a Lei de Sigilo Bancário (BSA), uma lei federal dos EUA destinada a evitar a lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Descubra seus requisitos e sua importância.
Saiba maisA Lei de TI da Índia (2000) é uma legislação que rege as transações eletrônicas, a proteção de dados e a segurança cibernética na Índia.
Saiba maisO USA PATRIOT Act é uma lei dos EUA aprovada em resposta aos ataques de 11 de setembro, expandindo os poderes de vigilância para combater o terrorismo.
Saiba maisA tecnologia de leitura de código de barras permite a identificação, o rastreamento e o gerenciamento eficientes e precisos dos produtos, melhorando a eficiência operacional e a satisfação do cliente.
Saiba maisO escaneamento de código QR é o processo de usar a câmera de um dispositivo móvel para escanear e decodificar códigos QR (Quick Response), permitindo que os usuários acessem rapidamente informações, sites ou realizem ações.
Saiba maisO escaneamento de impressões digitais é um método de autenticação biométrica que usa padrões exclusivos nas pontas dos dedos de uma pessoa para verificar sua identidade.
Saiba maisA Global Watchlist é um banco de dados abrangente de indivíduos ou entidades sujeitos a escrutínio devido a riscos potenciais ou atividades suspeitas em todo o mundo.
Saiba maisUma Lista de Sanções é uma compilação de indivíduos, organizações ou países sujeitos a restrições ou penalidades devido a violações de leis ou políticas internacionais.
Saiba maisManipulação digital: A alteração ou modificação de imagens digitais usando ferramentas de software para aprimorar, corrigir ou criar conteúdo visual.
Saiba maisAnalise proativamente os dados em tempo real para detectar riscos, vulnerabilidades e violações. Melhore a segurança, cumpra as normas e fique à frente das ameaças.
Saiba maisO monitoramento de transações é o processo de rastreamento e análise de transações financeiras para detectar e evitar atividades fraudulentas ou lavagem de dinheiro.
Saiba maisUm Money Mule é um indivíduo que transfere fundos obtidos ilegalmente em nome de criminosos, muitas vezes sem saber de seu envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro.
Saiba maisO MyKad, abreviação de "Malaysian Identity Card" (carteira de identidade da Malásia), é uma carteira de identidade emitida pelo governo para os cidadãos da Malásia
Saiba maisNegociação com informações privilegiadas: Prática ilegal de negociar ações ou títulos com base em informações não públicas obtidas por indivíduos de uma empresa.
Saiba maisO Comitê de Supervisão Bancária da Basileia (BCBS) é um fórum internacional que desenvolve regulamentações bancárias para promover a estabilidade financeira global.
Saiba maisO Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) define padrões de segurança para a proteção dos dados do titular do cartão e promove transações de pagamento seguras.
Saiba maisO Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) é um órgão do setor do Reino Unido que fornece orientação sobre medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Saiba maisO Wolfsberg Group é uma associação de bancos globais que trabalha em conjunto para desenvolver as melhores práticas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Saiba maisA OECD é uma organização internacional que promove o crescimento econômico e o bem-estar social por meio de cooperação e recomendações de políticas entre os países membros.
Saiba maisDescubra os benefícios de um passaporte biométrico - um documento de viagem altamente seguro e inviolável com um chip eletrônico que contém informações biométricas criptografadas para viagens internacionais eficientes e seguras.
Saiba maisO passaporte para estrangeiros é um documento oficial emitido por um país para não cidadãos, concedendo-lhes identificação legal e status de residência temporária.
Saiba maisUm passaporte digital é um documento eletrônico que verifica a identidade de um usuário on-line, permitindo que ele acesse com segurança vários serviços e plataformas digitais.
Saiba maisO Employment Pass é um visto de trabalho emitido por alguns países que permite que profissionais estrangeiros trabalhem e residam no país por um período específico.
Saiba maisO PDF417 é um tipo de código de barras que contém muitos dados e é usado em documentos de identidade, cartões de embarque e pacotes.
Saiba maisPegada digital: O rastro de informações deixado pela atividade on-line de um indivíduo, incluindo publicações em mídias sociais, histórico de navegação e interações on-line.
Saiba maisPiggybacking refere-se ao ato de acesso não autorizado a uma rede sem fio usando a conexão de Internet de outra pessoa sem o conhecimento ou a permissão dela.
Saiba maisPerfil de risco do cliente: O processo de avaliação e análise do nível de risco associado a um cliente para determinar sua adequação a um produto ou serviço específico.
Saiba maisPerguntas fora da carteira (OOW): Perguntas de segurança usadas para verificar a identidade de um usuário, solicitando informações pessoais que não são comumente conhecidas por outras pessoas.
Saiba maisPhishing é uma forma de ataque cibernético em que os golpistas se fazem passar por fontes confiáveis para enganar as pessoas e fazê-las revelar informações confidenciais ou realizar ações mal-intencionadas.
Saiba maisA polinização é a transferência de pólen da parte masculina de uma flor para a parte feminina, permitindo a fertilização e a produção de sementes.
Saiba maisO "Fraud Score" é um valor numérico que avalia a probabilidade de atividade fraudulenta, fornecendo uma medida para detectar e evitar possíveis fraudes.
Saiba maisO pré-processamento de imagens é a etapa inicial da análise de imagens, na qual as imagens brutas são aprimoradas ou transformadas para melhorar sua qualidade e adequação para análise posterior.
Saiba maisA prevenção de fraudes refere-se a medidas e técnicas implementadas para detectar, impedir e atenuar atividades fraudulentas, protegendo indivíduos e organizações de perdas financeiras e danos à reputação.
Saiba maisO processamento de imagens é a manipulação e a análise de imagens digitais para aprimorar ou extrair informações úteis, usando algoritmos e sistemas de computador.
Saiba maisProcessamento no dispositivo: A execução de tarefas computacionais e processamento de dados diretamente em um dispositivo, como um smartphone ou computador, sem depender de um servidor remoto ou conexão com a Internet.
Saiba maisO Programa de Identificação de Clientes (CIP) é um processo obrigatório conduzido por instituições financeiras para verificar e autenticar a identidade de seus clientes.
Saiba maisDescubra a importância da propriedade beneficiária em finanças, negócios e direito de propriedade. Saiba como ela ajuda a identificar as verdadeiras partes interessadas e garante a transparência.
Saiba maisUm provedor de serviços de verificação de identidade (IVSP) é uma empresa que oferece soluções para confirmar a autenticidade e a precisão das identidades dos indivíduos.
Saiba maisUm proxy móvel é um servidor que atua como intermediário entre um dispositivo móvel e a Internet, permitindo a navegação anônima e segura em dispositivos móveis.
Saiba maisDescubra o mundo obscuro dos bank drops, um método usado por criminosos para receber fundos ilícitos por meio de contas bancárias legítimas, ocultando sua verdadeira origem e minimizando a detecção.
Saiba maisEvite o acesso não autorizado e violações de dados com senhas exclusivas e autenticação multifatorial. Saiba mais sobre os riscos do preenchimento de credenciais.
Saiba maisO reconhecimento do tipo de documento é o processo de identificação e classificação automática de diferentes tipos de documentos com base em seu conteúdo e layout.
Saiba maisO reconhecimento facial é uma tecnologia que identifica e verifica indivíduos por meio da análise de características faciais exclusivas, usadas para fins de segurança e autenticação.
Saiba maisOCR é uma tecnologia que converte texto impresso ou manuscrito em formato digital, permitindo que os computadores o reconheçam e processem para vários aplicativos.
Saiba maisO FinCEN é um órgão do governo dos EUA que combate a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros por meio de análise de dados e regulamentação.
Saiba maisDescubra os principais órgãos reguladores de AML em todo o mundo: FinCEN nos EUA, FCA no Reino Unido, AUSTRAC na Austrália, FIU em Cingapura, FSC na Coreia do Sul e FSA no Japão.
Saiba maisRegulamento eIDAS da UE: Regulamento da UE que estabelece uma estrutura para identificação eletrônica e serviços de confiança na União Europeia.
Saiba maisO Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) é um conjunto de regulamentos que rege a proteção e o processamento de dados pessoais na União Europeia.
Saiba maisRegulamentos de transferência eletrônica: Regras e diretrizes que regem a transferência eletrônica de fundos entre instituições financeiras.
Saiba maisUm Relatório de Atividade Suspeita (SAR) é um documento usado para relatar atividades potencialmente ilegais ou suspeitas às agências de aplicação da lei.
Saiba maisO relatório regulatório é o processo de envio de informações financeiras precisas e oportunas para cumprir as normas estabelecidas pelas autoridades governamentais.
Saiba maisA resolução de entidades é o processo de identificação e fusão de registros ou entidades duplicados em um conjunto de dados para garantir a qualidade e a consistência dos dados.
Saiba maisRevisão manual: Um processo de avaliação e análise de informações ou transações por revisores humanos em vez de depender exclusivamente de sistemas automatizados.
Saiba maisRisco de e-mail: possíveis perigos ou vulnerabilidades associados à transmissão, ao armazenamento e ao acesso de mensagens eletrônicas por meio de plataformas de e-mail.
Saiba maisO risco de endereço refere-se à vulnerabilidade e à exposição em um local específico, incluindo desastres naturais, índices de criminalidade e proximidade do perigo. Avaliá-lo ajuda a tomar decisões informadas e a alocar recursos de forma eficaz para a segurança e a resiliência. #AddressRisk
Saiba maisO risco do dispositivo refere-se às possíveis ameaças ou vulnerabilidades associadas aos dispositivos eletrônicos, incluindo o risco de violações de dados, ataques de malware e acesso não autorizado.
Saiba maisRisco do telefone: o perigo em potencial ou as consequências negativas associadas ao uso de um telefone celular, como distrações, violações de privacidade ou exposição a radiação prejudicial.
Saiba maisA rotatividade de clientes refere-se à taxa na qual os clientes deixam de fazer negócios com uma empresa ou cancelam a assinatura de seus serviços.
Saiba maisRoubo de identidade: Aquisição não autorizada e uso indevido de informações pessoais, como números de previdência social ou detalhes de contas bancárias, para fins fraudulentos.
Saiba maisRoubo de identidade sintética: Uma forma de roubo de identidade em que uma nova identidade é criada pela combinação de informações reais e falsas para cometer atividades fraudulentas.
Saiba maisO SDK no navegador é um kit de desenvolvimento de software que permite aos desenvolvedores criar e integrar aplicativos da Web diretamente em um navegador da Web.
Saiba maisSem banco: Indivíduos ou empresas com acesso limitado aos serviços bancários tradicionais e que dependem de soluções financeiras alternativas.
Saiba maisOs desbancarizados referem-se a indivíduos que não têm acesso a serviços bancários tradicionais ou não possuem uma conta bancária.
Saiba maisO Account Validation Service verifica as informações fornecidas pelo usuário para a criação ou alteração de contas, evitando fraudes e garantindo a integridade dos dados. Aumente a segurança e mantenha dados precisos dos usuários.
Saiba maisO Address Verification Service (AVS) valida as informações de endereço do cliente para transações de comércio eletrônico e cartão de crédito. Aumenta a segurança e evita fraudes.
Saiba maisO Sigma Fraud Score é uma medida numérica que avalia a probabilidade de atividade fraudulenta com base em indicadores e padrões específicos.
Saiba maisBandeiras vermelhas: Sinais de alerta ou indicadores de possíveis problemas, riscos ou comportamento suspeito que devem ser cuidadosamente considerados ou investigados.
Saiba maisUm sistema de gerenciamento de fraudes é uma solução de software projetada para detectar, prevenir e mitigar atividades fraudulentas nas operações de uma organização.
Saiba maisSmishing é uma forma de phishing em que os criminosos cibernéticos tentam enganar as pessoas enviando mensagens maliciosas por SMS ou mensagens de texto.
Saiba maisSoftware de detecção e prevenção de fraudes de identidade: Uma ferramenta que identifica e impede o uso não autorizado de informações pessoais, reduzindo o risco de roubo de identidade e fraude.
Saiba maisSpear Phishing: uma forma direcionada de ataque cibernético em que indivíduos ou organizações são enganados para revelar informações confidenciais por meio de e-mails personalizados e enganosos.
Saiba maisSpoofing é um ato fraudulento de se fazer passar por outra pessoa para enganar ou obter acesso não autorizado a informações ou sistemas.
Saiba maisTrue Acceptance Rate refere-se à medida da frequência com que um sistema de segurança identifica corretamente e permite o acesso a usuários legítimos.
Saiba maisTaxas de conversão: A porcentagem de visitantes do site que concluem uma ação desejada, como fazer uma compra ou preencher um formulário.
Saiba maisTaxas de abandono: A porcentagem de usuários que deixam um site ou aplicativo depois de visitar apenas uma página ou sem concluir uma ação desejada.
Saiba maisTransação Fraudulenta: Uma atividade não autorizada ou desonesta que envolve o uso fraudulento de fundos ou ativos para ganho pessoal ou fins ilegais.
Saiba maisAs transações de usuários são um registro de interações e atividades realizadas por indivíduos em uma plataforma, geralmente envolvendo a troca de mercadorias, serviços ou informações.
Saiba maisTriagem de mídia adversa: Identifique riscos analisando notícias, mídia social e dados jurídicos. Proteja a reputação, cumpra as normas e tome decisões de negócios bem informadas. Ferramentas de tecnologia avançada usadas para pesquisar e analisar grandes quantidades de dados.
Saiba maisA triagem de sanções é um processo de verificação de indivíduos ou entidades em relação às listas do governo para garantir a conformidade com os regulamentos e evitar o envolvimento em atividades proibidas.
Saiba maisO Triângulo da Fraude (Pressão, Oportunidade, Racionalização) é um conceito que explica os fatores que normalmente levam os indivíduos a cometer atos fraudulentos.
Saiba maisAumente a segurança e evite fraudes de identidade com a verificação biométrica. Confirme a identidade de um indivíduo usando características físicas ou comportamentais exclusivas.
Saiba maisA verificação de documentos é o processo de confirmar a autenticidade e a validade de um documento, geralmente por meio de comparações com fontes confiáveis ou pelo uso de tecnologias avançadas.
Saiba maisVerificação de documentos de identidade: Processo de confirmação da autenticidade e precisão dos documentos de identificação de uma pessoa, como passaportes ou carteiras de motorista.
Saiba maisGaranta a conformidade legal, proteja indivíduos vulneráveis e impeça que menores de idade acessem conteúdo ou serviços com restrição de idade. Use vários métodos, como verificações de identidade, serviços de terceiros e algoritmos de estimativa de idade para uma verificação robusta da idade.
Saiba maisVerificação de identidade: O processo de confirmação da identidade de um indivíduo, geralmente por meio do uso de informações pessoais, documentos ou dados biométricos.
Saiba maisUma verificação de pessoa politicamente exposta (PEP) é um processo de due diligence para identificar indivíduos que ocupam cargos de alto nível e podem representar um risco maior de corrupção ou lavagem de dinheiro.
Saiba maisVerificação Omnichannel: Um processo contínuo e integrado que verifica a identidade dos clientes em vários canais, garantindo uma experiência de usuário consistente e segura.
Saiba maisAs verificações de selfies são processos de verificação que exigem que as pessoas enviem uma selfie como prova de identidade ou para confirmar sua presença física.
Saiba maisAs verificações de velocidade são usadas para avaliar a velocidade em que algo está se movendo ou mudando, garantindo que permaneça dentro de limites predeterminados.
Saiba maisDescubra os vários métodos que os invasores usam para explorar as vulnerabilidades do sistema e obter acesso não autorizado. Mitigar os vetores de ataque com medidas de segurança eficazes.
Saiba maisUma violação de dados é o acesso não autorizado, a divulgação ou a perda de informações confidenciais, como dados pessoais ou segredos comerciais, por um terceiro.
Saiba maisViolação digital: Manipulação ou alteração não autorizada de conteúdo digital, como imagens ou documentos, com a intenção de enganar ou iludir.
Saiba maisExplore o campo da visão computacional, uma disciplina de IA focada em permitir que as máquinas interpretem informações visuais de imagens ou vídeos digitais. Saiba mais sobre algoritmos e aplicativos.
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