Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF)
O Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) é um órgão intergovernamental criado em 1989 pelos países do G7 para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças à integridade do sistema financeiro global. Composto por mais de 200 jurisdições membros, incluindo países e organizações internacionais, o FATF estabelece padrões internacionais e promove sua implementação por meio de avaliações e orientações.
O FATF desenvolve recomendações conhecidas como Padrões FATF, que fornecem um conjunto abrangente de medidas para evitar o uso indevido do sistema financeiro para fins ilícitos. Esses padrões abrangem áreas como a devida diligência do cliente, a comunicação de transações suspeitas, a cooperação internacional e o congelamento e confisco de ativos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. As jurisdições que não implementam efetivamente esses padrões podem ser identificadas pelo FATF como não conformes, o que pode resultar em repercussões financeiras e de reputação. Por meio de seus esforços, o FATF desempenha um papel fundamental na promoção da transparência, da responsabilidade e da cooperação internacional no combate aos crimes financeiros em nível global.
