Le groupe Wolfsberg

Le groupe de Wolfsberg est une association de treize banques mondiales, créée en 2000, dans le but de développer et de promouvoir les meilleures pratiques pour lutter contre la criminalité financière. Le groupe collabore pour traiter les questions liées à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), le financement du terrorisme (CTF) et les normes de connaissance du client (KYC).

Le groupe Wolfsberg se concentre principalement sur l’élaboration de lignes directrices et de cadres visant à améliorer la gestion des risques et les normes de conformité au sein des institutions financières du monde entier. Ses initiatives comprennent l’établissement de normes en matière de diligence raisonnable, d’identification des clients, d’évaluation des risques et de partage d’informations. Le groupe s’engage également dans un dialogue avec les régulateurs, les agences chargées de l’application de la loi et d’autres parties prenantes afin d’améliorer l’intégrité du système financier mondial. Grâce à son expertise collective et à ses conseils, le groupe Wolfsberg renforce l’efficacité des efforts déployés par les institutions financières pour prévenir les activités illicites et réduire les risques liés à la criminalité financière.