مجموعة وولفسبرغ
مجموعة وولفسبرغ هي جمعية تضم ثلاثة عشر مصرفاً عالمياً، تأسست في عام 2000، بهدف تطوير وتعزيز أفضل الممارسات لمكافحة الجريمة المالية. وتتعاون المجموعة لمعالجة القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، ومعايير اعرف عميلك (KYC).
تركز مجموعة وولفسبرغ في المقام الأول على وضع مبادئ توجيهية وأطر عمل لتعزيز معايير إدارة المخاطر والامتثال بين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. وتشمل مبادراتها وضع معايير للعناية الواجبة، وتحديد هوية العملاء، وتقييم المخاطر، وتبادل المعلومات. وتشارك المجموعة أيضاً في حوار مع الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة الآخرين لتحسين نزاهة النظام المالي العالمي. وتعزز مجموعة وولفسبرغ من خلال خبراتها وتوجيهاتها الجماعية فعالية جهود المؤسسات المالية في منع الأنشطة غير المشروعة والحد من مخاطر الجرائم المالية.
