Groupe d’action financière (GAFI)

Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental créé en 1989 par les pays du G7 pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres menaces à l’intégrité du système financier mondial. Composé de plus de 200 juridictions membres, dont des pays et des organisations internationales, le GAFI établit des normes internationales et promeut leur mise en œuvre par le biais d’évaluations et de conseils.

Le GAFI élabore des recommandations connues sous le nom de « normes du GAFI », qui constituent un ensemble complet de mesures visant à empêcher l’utilisation abusive du système financier à des fins illicites. Ces normes couvrent des domaines tels que le devoir de vigilance à l’égard des clients, la déclaration des transactions suspectes, la coopération internationale, ainsi que le gel et la confiscation des avoirs liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Les juridictions qui ne parviennent pas à mettre en œuvre efficacement ces normes peuvent être identifiées par le GAFI comme non conformes, ce qui pourrait avoir des répercussions financières et sur leur réputation. Par ses efforts, le GAFI joue un rôle crucial dans la promotion de la transparence, de la responsabilité et de la coopération internationale dans la lutte contre les crimes financiers au niveau mondial.