Fraude au dormeur

La fraude dormante désigne un type d’activité frauduleuse dans laquelle un individu ou une entité établit une relation apparemment légitime avec une entreprise ou une organisation dans l’intention de l’exploiter ultérieurement. Le fraudeur se présente d’abord comme une partie digne de confiance, gagnant la confiance de l’entreprise ou de l’organisation ciblée. Il peut s’engager dans des pratiques commerciales régulières pendant une période prolongée, souvent des années, renforçant sa crédibilité et pouvant même occuper des postes à responsabilité au sein de l’organisation.

Cependant, le fraudeur dormant attend le moment opportun pour mener à bien ses activités frauduleuses. Il peut s’agir de détourner des fonds, des actifs de valeur ou d’autres formes de comportement frauduleux. Les activités frauduleuses sont généralement exécutées rapidement et sans avertissement, ce qui permet au fraudeur de disparaître après avoir mené à bien son projet, laissant l’entreprise ou l’organisation victime aux prises avec les conséquences de pertes financières substantielles et d’une atteinte à sa réputation. La fraude en sommeil tire souvent parti de la confiance et de la complaisance établies dans les relations à long terme, ce qui la rend difficile à détecter jusqu’à ce qu’il soit trop tard.