Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos. Su objetivo principal es impedir que personas, organizaciones y países participen en actividades que supongan una amenaza para los intereses estadounidenses o violen las normas internacionales.

La OFAC supervisa y mantiene listas de nacionales especialmente designados (SDN) y personas bloqueadas sujetas a diversas sanciones económicas. Aplica las sanciones mediante reglamentos y requisitos de autorización, centrándose en actividades como la financiación del terrorismo, el tráfico de estupefacientes, la proliferación de armas de destrucción masiva y los abusos contra los derechos humanos. La autoridad de la OFAC se extiende no sólo a los ciudadanos y empresas estadounidenses, sino también a las personas y entidades extranjeras que realizan negocios o transacciones financieras con dólares estadounidenses o dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. El cumplimiento de la normativa de la OFAC es crucial para que los particulares, las empresas y las instituciones financieras eviten sanciones graves y mantengan la integridad en las transacciones internacionales.