فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)

فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) هي هيئة حكومية دولية أنشأتها مجموعة الدول السبع في عام 1989 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى التي تهدد سلامة النظام المالي العالمي. وتتألف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية من أكثر من 200 سلطة قضائية عضو، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية، وتضع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المعايير الدولية وتعزز تنفيذها من خلال التقييمات والتوجيهات.

تقوم فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بوضع توصيات تُعرف باسم معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التي توفر مجموعة شاملة من التدابير لمنع إساءة استخدام النظام المالي لأغراض غير مشروعة. وتغطي هذه المعايير مجالات مثل العناية الواجبة بالعملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتعاون الدولي، وتجميد ومصادرة الأصول المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمكن لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أن تصنف الولايات القضائية التي لا تطبق هذه المعايير بفعالية على أنها غير ممتثلة، مما قد يؤدي إلى تداعيات على السمعة والمالية. ومن خلال جهودها، تلعب مجموعة العمل المالي دوراً حاسماً في تعزيز الشفافية والمساءلة والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.