العناية الواجبة المعززة (EDD)
العناية الواجبة المعززة (EDD) هي عملية تتجاوز متطلبات العناية الواجبة القياسية لجمع معلومات شاملة ومفصلة عن العميل أو الكيان أو المعاملة. وهي تنطوي على مستوى أعمق من التدقيق والتحليل لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة، مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاحتيال أو الأنشطة غير المشروعة الأخرى. وعادةً ما تنطوي عملية التدقيق الإلكتروني على جمع معلومات إضافية حول خلفية العميل ومصدر أمواله وعلاقاته التجارية وغيرها من العوامل ذات الصلة لفهم ملف المخاطر بشكل أفضل وضمان الامتثال للالتزامات التنظيمية. يسمح هذا المستوى المعزز من التدقيق للشركات والمؤسسات باتخاذ قرارات أكثر استنارة وتنفيذ تدابير إدارة المخاطر المناسبة للتخفيف من المخاطر المحتملة.
